200 млрд тенге на «зубы»: АФМ показало элитные авто и недвижимость подозреваемых

Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу опубликовало видео, на котором было показано имущество, приобретенное фигурантами уголовного дела о выводе пенсионных накоплений, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, ранее в Атырауской области были разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений. Сотрудники АФМ изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для реализации схемы злоумышленники использовали больше 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.

На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:

• не имели помещений и оборудования,
• не имели квалифицированных сотрудников,
• их руководители и учредители не обладали медицинским образованием.

За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.

«Свыше 200 миллиардов тенге выведено через фиктивные клиники и 226 дропперов. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки», – сообщили в Агшентство по финмониторингу.

К слову, на представленных АФМ кадрах показаны элитные автомобили и недвижимость, приобретенные подозреваемыми по этому громкому уголовному делу.

Видео пресс-службы АФМ