Липовые счета-фактуры на 1,8 млрд тенге: группу обнальщиков осудили в Атырау (ВИДЕО)
Фигуранты обналичивали деньги через подставные фирмы, ущерб государству превысил 590 млн тенге
В Атырауской области осудили группу, которая занималась уклонением от налогов с помощью фиктивных счетов-фактур. Сумма незаконных операций превысила 1,8 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ РК.
Расследование провели сотрудники Агентства по финансовому мониторингу региона. Следователи установили, что группу возглавлял мужчина, которому помогали две женщины. Через подставные фирмы они обналичивали средства и уходили от налогов.
По данным АФМ, общая сумма фиктивных операций превысила 1,8 млрд тенге, ущерб государству составил более 590 млн. Мужчина легализовал 342 млн тенге, переведя деньги через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.
«С санкции суда был наложен арест на имущество: четыре автомобиля, две квартиры и дом. В доход государства уже конфискованы квартира и автомобиль», – сообщили в пресс-службе Агентства.
Во время следствия фигуранты добровольно возместили 236 млн тенге. Суд назначил им наказания от двух до четырех лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
