Для перевода денег от продажи наркотиков использовали счета дропперов, после чего средства конвертировали в криптовалюту и отправляли наркоторговцам
В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника, через который прошли миллиарды теңге, а также одного из участников схемы по отмыванию денег от продажи наркотиков, передает Azattyq Rýhy.
Как рассказали в пресс-службе Агентстве РК по финансовому мониторингу, осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance, минуя торговые площадки Международного финансового центра «Астана» и не имея соответствующего разрешения.
По данным следствия, через криптообменник реализовали цифровые активы на сумму более 1 млрд теңге. Доход от незаконных операций составил 178 млн теңге.
«Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге», – говорится в сообщении.
Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT.
На преступные доходы фигуранты покупали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. Позже транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.
Суд назначил осужденным два и три года ограничения свободы. В доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.
Приговор вступил в законную силу.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ