Подозреваемого в отмывании денег через подставные фирмы нашли в съемном жилье в Патонге
Иммиграционная служба Таиланда задержала на острове Пхукет 24-летнего гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск, передает Azattyq Rýhy.
Казахстанца на родине подозревают в причастности к преступной сети, которая подделывала документы, создавала подставные компании и выводила деньги. Кроме того, мужчина на 185 дней просрочил срок пребывания в стране, пишет Thaiger.
По версии казахстанского следствия, сеть подделывала документы и создала более 20 подставных компаний. Через них, как считают в Казахстане, отмывали деньги и обналичивали средства, чтобы уйти от налогов. Ущерб оценили в 560 833 701 теңге, или около 41,7 млн батов.
По информации Министерства иностранных дел Казахстана, задержание проведено через Интерпол на основании запроса Генеральной прокуратуры РК.
«На острове Пхукет местными правоохранительными органами по линии Интерпола задержан казахстанец, находившийся в международном розыске. Вопрос его выдачи прорабатывается совместно с уполномоченными органами в установленном порядке», — сообщили в МИД.
После того как схему раскрыли, а Интерпол объявил подозреваемого в розыск по «красному уведомлению», он скрылся от ареста и спрятался в Таиланде, рассказали тайские чиновники.
Сотрудники иммиграционной службы вычислили его 3 ноября. Он жил в съемном жилье в районе Патонг, в округе Кату. Управляющий зданием помог иммиграционным сотрудникам добраться до нужной двери и постучать. Мужчина открыл, но, увидев сотрудников, попытался спрятаться.
Иммиграционные сотрудники проверили его личность по базе данных. Выяснилось, что в Таиланд он въехал 4 марта по безвизовому режиму на 60 дней. Разрешенный срок пребывания истек 2 мая, поэтому к моменту задержания мужчина находился в стране незаконно около полугода.
Представитель иммиграционного управления № 6 Чароэнпонг Кантило сообщил, что задержание стало результатом усиленных проверок на местах, использования баз данных ведомства и обмена информацией между тайскими и иностранными службами.
Он также напомнил владельцам жилья и гостиниц о статье 38 закона об иммиграции. Она обязывает их сообщать о проживающих иностранцах, чтобы сведения о них попадали в официальную базу.
Похожий случай произошел в декабре прошлого года. Тогда иммиграционная служба задержала на Пхукете другого казахстанца, разыскиваемого на родине по делу о мошенничестве. Ему аннулировали разрешение на пребывание, а выдворение организовали через посольство.