21 квартира и гостиница попали под арест по делу ломбардов «Альби»

Займы под залог ювелирных изделий, ставка в шесть раз выше установленного законом предела и более 146 млн теңге преступного дохода. Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности сети ломбардов «Альби», которая работала в Алматинской и Туркестанской областях, передает Azattyq Rýhy.

По данным следствия, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право заниматься ломбардной деятельностью. Однако организация продолжила выдавать займы после смены названия на ТОО «Альби-КМ». Отделения сети располагались преимущественно возле рынков и торговых домов.

Для привлечения клиентов использовали рекламу, обещавшую высокую оценку залога и отсутствие влияния на кредитную историю. При этом займы выдавали под 2% в день. Это более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.

Как сообщили в АФМ, договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчеты проводились наличными, а также через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. По данным ведомства, преступный доход превысил 146 млн теңге.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на ее имущество наложили арест. В список вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница. Уголовное дело направлено в суд.

Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.

Видео пресс-службы АФМ