АФМ пресекло деятельность двух трансграничных групп, обслуживавших онлайн-казино
В Казахстане пресекли деятельность двух трансграничных групп, которые обслуживали онлайн-казино через сеть банковских счетов и мобильных устройств. По данным пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), в одном из эпизодов оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy.
Организаторы схемы создавали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам.
Для приема платежей от игроков, автоматического распознавания переводов и выплаты выигрышей использовали P2P-платформу. Взаиморасчеты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Еще одну группу пресекли в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.