На незаконные доходы они приобрели автомобили BYD, LiXiang, Chevrolet и SsangYong, а также два земельных участка стоимостью больше 200 млн теңге
Онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom принесли их организаторам миллиарды теңге, а на незаконные доходы они купили дорогие автомобили и земельные участки, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по городу Шымкенту завершил расследование по делу об организации незаконного игорного бизнеса через две онлайн-платформы.
Потенциальным игрокам через WhatsApp отправляли сообщения с предложением сыграть на деньги. После обращения им создавали аккаунты, передавали логины и пароли, а также реквизиты счетов для перевода средств.
Деньги от игроков принимали, а выигрыши выплачивали через банковские счета, оформленные на имена 14 дропперов – подставных лиц, чьи счета использовались для финансовых операций. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
«На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, а также два земельных участка», – говорится в сообщении.
Приговором суда двое человек осуждены к четырем годам лишения свободы.
Приобретенное имущество конфисковано в доход государства. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ