В ЗКО завершили расследование схемы серого импорта зерна. Подозреваемыми признаны пять человек
Департамент АФМ по ЗКО выявил схему ввоза иностранного зерна и его последующего экспорта под видом продукции казахстанского происхождения, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
По данным следствия, через Казахстан вывезли около 130 тысяч тонн зерна стоимостью 11,2 млрд теңге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы компании заранее регистрировали на номинальных руководителей. Затем от их имени оформляли фиктивные договоры о покупке зерна у отечественных крестьянских хозяйств.
«В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке», - говорится в сообщении.
Как утверждают в АФМ, в схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». Из-за неуплаты транзитного тарифа ущерб ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» превысил 1 млрд теңге.
Кроме того, по версии следствия, подозреваемые переводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета связанных с ними организаций и инициировали процедуры банкротства. Таким образом они пытались избежать погашения налоговой задолженности и расчетов с кредиторами. Ущерб интересам государства от этих действий в АФМ оценили в 1,2 млрд теңге.
По делу подозреваемыми признаны пять человек. Досудебное расследование завершено, участники процесса знакомятся с материалами дела.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.