По версии следствия, недостоверные сведения использовали для получения сельхозсубсидий.
В Туркестанской области участники схемы, по версии следствия, использовали фиктивные сведения о животных, чтобы получить 103 млн теңге сельхозсубсидий, передает Azattyq Rýhy.
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы. Для реализации схемы использовались четыре ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», формально зарегистрированные на третьих лиц.
«Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами. С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий», – сообщили в пресс-службе АФМ.
Полученные из бюджета деньги, по версии следствия, обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях. Общая сумма ущерба составила 103 млн теңге.
Речь идет о средствах, которые предназначались для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. В список вошли два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога. Расследование по делу завершено.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ