Схему на 110 млн тенге с участием иностранных дропперов раскрыли в Алматы

В Алматы пресекли работу группы, которая обеспечивала платежи для нелегальных интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, подозреваемые принимали и обрабатывали деньги игроков через платежную платформу Rocket.do.

Один из участников схемы, иностранец, искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов передать доступ к своим банковским счетам.

«Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего - в отделения банка для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет», - сообщили в ведомстве.

В АФМ уточнили, что всего на счета 16 дропперов поступило более 110 млн тенге от игроков.

Один из подозреваемых заключен под стражу, еще трое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что АФМ накрыло крупную сеть дропперов.

Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.