Из привлеченных средств больше 1,8 млрд теңге вывели и обналичили через подконтрольные компании
Больше 8 тысяч человек вложили свыше 21 млрд теңге в финансовую пирамиду Amanat Drive. В Конаеве суд вынес приговор двум руководителям схемы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
К.К. Шүкен признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы. М.С. Үрәтбек назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
По данным Департамента АФМ по Алматинской области, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица – ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд теңге», – говорится в сообщении АФМ.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.
Суд конфисковал указанное имущество и обратил его в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.