774 млн тенге и 78 эпизодов: в СКО осудили нелегального кредитора

В Северо-Казахстанской области Ростовщиков Е.В. признан виновным в незаконной предпринимательской и микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает Azattyq Rýhy.     

Как сообщили в Департаменте АФМ по СКО, в ходе расследования установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. В основном за финансовой помощью обращались граждане, которые нуждались в деньгах и не могли получить банковское финансирование.

По данным ведомства, для оформления займов использовались две схемы. В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, однако его фактические условия не отражались. В указанную сумму включались как выданные деньги, так и проценты за весь срок пользования займом. В качестве обеспечения оформлялся залог имущества.

«Под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества», - сообщили в АФМ.

Во втором случае заем маскировался под договор купли-продажи имущества. При этом деньги за имущество фактически не передавались, а само оно использовалось в качестве обеспечения займа. После возврата денежных средств договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.

В результате такой деятельности, по данным АФМ, был получен преступный доход в размере 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.

Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги общей стоимостью 280 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Костанае осудили организатора незаконной микрофинансовой схемы.