Заработал более миллиарда: в Костанае осудили организатора незаконной микрофинансовой схемы

В Костанае вынесли приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов. По данным Агентства по финансовому мониторингу, местный житель без соответствующей лицензии организовал выдачу займов под залог имущества, привлекая клиентов через объявления на OLX и в Instagram, передает Azattyq Rýhy.

Как сообщили в АФМ, мужчина пользовался тяжелым финансовым положением граждан, которые не могли получить кредиты в банках второго уровня, и выдавал им займы под проценты, достигавшие 120% годовых.

«Для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram. Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты - до 120% годовых», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в нотариально заверенных договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

Так, одна из потерпевших получила на руки 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма займа в 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, при этом деньги по нему женщина так и не получила. Впоследствии суд взыскал с нее 26 млн тенге.

По данным следствия, жертвами незаконной схемы стали более 50 человек, которых вовлекли в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы. Кроме того, конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe», - отметили в АФМ.

В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.