Следствие установило более 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Ущерб превысил 120 млн тенге, арестованы восемь подозреваемых.
В Актобе пресекли деятельность сети дропперов, обслуживавшей интернет-мошенников, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ.
По версии следствия, в Актобе действовала организованная преступная группа, которая наладила схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входили более десяти человек. Для реализации преступной схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.
Следствие установило, что злоумышленники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.
«C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту», - говорится в сообщении.
В настоящее время установлено 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге.
Под стражу заключены восемь участников преступной группы, еще двое находятся под домашним арестом.
По решению суда арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысяч долларов.