Восемь организаторов финпирамиды «Sax Invest» осуждены на сроки от 6 до 7 лет. Они привлекли более 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков из четырех городов
Организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. Приговор вынесли в Актау восьми участникам организованной преступной группы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Вкладчикам также заявляли об участии компании в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
С 2018 по 2022 год в схему вовлекли более тысячи человек из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
«Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды.
Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет», - говорится в сообщении.
В доход государства конфисковали частный дом и цифровые активы. До разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных - два автомобиля, две квартиры и земельный участок. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды осудили в Карагандинской области.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.