Преступная группа оформляла фиктивные кредиты по программе поддержки агробизнеса с использованием подставных лиц. По делу установлены 33 эпизода, оформлены 24 фиктивных кредита и использованы 54 несуществующих объекта залога
В Туркестане суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении больше 3 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на развитие агробизнеса. В зависимости от роли каждого фигуранты получили от 6 до 8 лет лишения свободы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в Департаменте АФМ по Туркестанской области, преступная схема действовала с 2016 по 2021 год. Следствие установило, что руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало хищение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках государственной программы поддержки агробизнеса на приобретение крупного рогатого скота.
Для получения льготных кредитов злоумышленники регистрировали на подставных лиц фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Затем оформлялись заявки с поддельными бизнес-планами, фиктивными правоустанавливающими документами и сведениями о несуществующем залоговом имуществе.
По данным следствия, специалисты по кредитованию готовили фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы, подтверждающие якобы целевое использование заемных средств, создавая видимость законности выдачи кредитов.
Кроме того, оценщики и специалисты по залоговому обеспечению составляли недостоверные отчеты об оценке имущества и подтверждали наличие объектов, которых в действительности не существовало либо стоимость которых была существенно завышена. Нотариусы, как установило следствие, за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на залоговое имущество.
Всего по делу установлено 33 эпизода уголовных правонарушений. Следствие выявило 24 фиктивных кредита, а в качестве обеспечения по ним были представлены 54 несуществующих объекта залога.
По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ