По версии следствия, бывший депутат организовал схему незаконного получения субсидий через 29 крестьянских хозяйств. Часть денег была вложена в акции, выведена через микрофинансовую организацию и потрачена в казино
По версии следствия, бывший депутат маслихата организовал схему незаконного получения государственных субсидий через фиктивные документы на приобретение саженцев малины. Часть бюджетных средств была вложена в ценные бумаги, выведена через микрофинансовую организацию и потрачена на азартные игры. Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку агропромышленного комплекса, передает Azattyq Rýhy.
По информации пресс-службы АФМ, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Используя опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он, по версии следствия, создал устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Для реализации схемы использовались подконтрольные коммерческие предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
«В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников. Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге», – говорится в сообщении.
По даным ведомства, 491 млн тенге из числа незаконно полученных субсидий были направлены на операции на фондовом рынке. Для этого на имя супруги подозреваемого открыли брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и иностранных компаний.
Еще 400 млн тенге перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи. По данным следствия, впоследствии эти средства поэтапно выводились наличными.
Кроме того, около 170 млн тенге, по версии следствия, были потрачены на азартные игры в казино Конаева.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ