Костанаец выдал 52 незаконных займа через Instagram и OLX
Подсудимый организовал незаконную схему выдачи займов через Instagram и OLX, заключив 52 договора займа. Суд установил факт отмывания 35 млн тенге через покупку автомобиля Mercedes-Benz G 500
В суде № 2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в незаконной микрофинансовой деятельности без лицензии, извлечении дохода в особо крупном размере, а также легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Azattyq Rýhy.
По информации пресс-службы Костанайского областного суда, в период с августа 2018 года по ноябрь 2024 года подсудимый К. организовал незаконную схему выдачи займов под проценты через социальные сети и онлайн-платформы.
Для привлечения клиентов он использовал аккаунт в Instagram, а также размещал объявления в приложении OLX, предлагая денежные займы под залог имущества. В результате он заключил 52 договора займа, удостоверенных нотариусами города Костаная. Гражданам выдавались наличные средства под 8-10% ежемесячно.
«Кроме этого, К., будучи не трудоустроенным и не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью сокрытия и утаивания незаконного источника происхождения денежных средств в общей сумме 35 млн.тенге приобрел на указанные выше денежные средства на имя своего близкого друга И. автомобиль марки Mercedes-Benz G 500, после чего в этот же день переоформил его на свою родную нетрудоспособную вследствие инвалидности сестру», – говорится в сообщении.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 2 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на предпринимательскую и микрофинансовую деятельность сроком на 7 лет. Подсудимый вину не признал.
Суд учел смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребенка на иждивении и психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Суд № 2 города Костаная назначил окончательное наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также назначено лишение права заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью сроком на 6 лет и конфискация имущества.
Суд отдельно направил частные постановления в адрес прокуратуры и Департамента юстиции Костанайской области из-за выявленных нарушений со стороны нотариусов при оформлении сделок.
Приговор не вступил в законную силу.
