Следствие установило, что сотрудники ЦОНа вносили ложные данные в информационную систему и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН иностранцами. Уголовное дело уже направлено в суд.
Столичный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу выявил и пресек деятельность группы, организовавшей незаконное оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и государственных информационных систем, передает Azattyq Rýhy.
Как пояснили в пресс-службе АФМ, законодательство Казахстана предусматривает получение ИИН иностранцами исключительно при их личном присутствии на территории страны и обязательном прохождении биометрической идентификации.
Однако в 2024-2025 годах действовала противоправная схема, позволявшая иностранным гражданам оформлять ИИН дистанционно без фактического въезда в Казахстан.
По данным следствия, поиск клиентов осуществлялся через социальные сети. Иностранцам предлагали содействие в ускоренном и удаленном оформлении ИИН за денежное вознаграждение.
«В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН. Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы», – говорится в сообщении.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.