Участникам обещали фиксированную доходность, бонусы за привлечение новых вкладчиков и ценные подарки. В рамках расследования уже заморожены криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты АФМ проводят расследование сразу в 14 регионах страны, передает Azattyq Rýhy.
По данным пресс-службы ведомства, проект позиционировался как маркетплейс и предлагал участникам приобретать так называемые инвестиционные «магазины» различных пакетов с гарантированной доходностью.
«Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков», – говорится в сообщении.
По информации АФМ, благодаря активной рекламной кампании и масштабному продвижению в регионах организаторам удалось привлечь в финансовую пирамиду порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
Для расширения сети проводились закрытые агитационные встречи, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Эти мероприятия широко освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия среди населения.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим перечислением средств на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысячи USDT.
В настоящее время расследование продолжается.
АФМ призвало граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK, обратиться в территориальные департаменты ведомства по месту проживания.
Видео пресс-службы АФМ