Жертвами финансовой пирамиды «ENVIDA AI» стали больше 370 человек. Вкладчики проживают в шести регионах Казахстана
В Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «ENVIDA AI», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Расследование ведет Департамента АФМ по Жамбылской области. Следствие устанавливает обстоятельства масштабной схемы, в которую, по предварительным данным, были вовлечены сотни граждан из разных регионов страны.
«Организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход», – говорится в сообщении.
По данным следствия, маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков. Организаторы позиционировали проект как «международную экосистему» и заявляли об инвестициях в реальные активы.
В результате в пирамиду были привлечены свыше 370 вкладчиков из шести регионов страны – Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей и города Алматы.
Расследование продолжается.