Финансовая пирамида «Капитал» обещала вкладчикам доход в 30-50% за 3-5 дней. Она обманула людей на 700 млн тенге
В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида «Капитал», в результате деятельности которой пострадали более 900 вкладчиков, а общий ущерб превысил 700 млн тенге, передает Azattyq Rýhy.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент возбудил уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды под названием «Капитал». Схема действовала под видом инвестиционной платформы и привлекала жертв через социальные сети.
По данным следствия, подозреваемая предлагала гражданам вложить от 20 000 до 500 000 тенге, обещая доходность в 30-50% от суммы вклада всего за 3-5 дней.
«Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами», - говорится в сообщении.
Выплаты прежним вкладчикам осуществлялись за счет средств новых участников - классическая схема финансовой пирамиды.
В результате в схему оказались вовлечены свыше 900 вкладчиков. Общий объем привлеченных средств превысил 700 млн тенге.
Расследование продолжается.
Ранее в Шымкенте сотрудники Департамента АФМ задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника службы экономических расследований.