АФМ ликвидировало преступную группу по незаконной регистрации авто в трех регионах Казахстана. Ущерю государству составил 705 млн тенге
В Актюбинской области завершено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной постановкой на учет автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Расследование провел Департамент АФМ по Актюбинской области.
По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 – седельных тягачей и M1 – легковых автомобилей на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В состав преступной группы входили девять человек, среди которых были государственный автоинспектор и нотариус.
«Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей. После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками», – говорится в сообщении.
Далее участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию транспортных средств. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.
Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Общая стоимость арестованных активов оценивается в 2,4 миллиарда тенге.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд.