Участники схемы выписывали фиктивные счета-фактуры для ухода от налогов
В Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
По информации Департамента АФМ по ВКО, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь исполнять обязательства по гражданско-правовым сделкам.
Эти документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
«В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге», – говорится в сообщении.
В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
С санкции суда арестованы три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым.
Уголовное дело направлено в суд.