78 человек потеряли более 110 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Boxy Wealth, передает Azattyq Rýhy.
По данным следствия, подозреваемая на протяжении года управляла структурным подразделением проекта в Алматы. Платформа работала через сайт и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где изначально продвигались товары повседневного спроса, а затем пользователей вовлекали в инвестиционную схему.
Участникам предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, обещая доходность от 5% до 10% в день. Также действовала реферальная программа с бонусами за привлечение новых вкладчиков.
«Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков», - говорится в сообщении.
В результате в пирамиду вложились 78 человек, общий ущерб превысил 110 млн тенге. Подозреваемая взята под стражу, на ее земельный участок в Алматы наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд.