Как в Алматы работала финансовая пирамида «NBC TV»
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «NBC TV», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом онлайн-инвестиционного проекта. Привлечение граждан осуществлялось через:
Участникам предлагалось инвестировать средства якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).
Для участия гражданам предлагалось приобретать «инвестиционные пакеты» стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. Организаторы обещали доходность до 5-10% в день и свыше 150% в месяц. Однако выплаты осуществлялись исключительно за счёт средств новых вкладчиков.
В рамках схемы действовала реферальная система:
Для создания доверия распространялись рекламные материалы, фиктивные документы и демонстрировались мнимые доходы. Также к продвижению привлекались блогеры и администраторы чатов.
Средства вкладчиков переводились на счета физических лиц, после чего конвертировались в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки.
С санкции суда арестованы криптоактивы в размере 1 057 599 USDT (около 528,5 млн тенге)
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.