380 казахстанцев вложились в «зеленую энергетику» и потеряли свои деньги

Столичный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании и убеждал граждан вкладывать деньги в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Средства принимались исключительно в криптовалюте Tether (USDT). После перевода денег инвесторам открывались личные кабинеты, где отображались условные бонусы и доходы.

Офисы открыли в Алматы и Астане

Чтобы привлечь новых вкладчиков, подозреваемый:

• открыл офисы в Алматы и Астане,
• проводил обучающие тренинги,
• активно рекламировал проект в соцсетях Instagram и TikTok,
• зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности.

Однако фактически компания реальной предпринимательской деятельностью не занималась.

Один из вкладчиков взял большой кредит

По данным следствия, жертвами финансовой пирамиды стали 380 граждан.

Один из потерпевших, поверив обещаниям высокой прибыли, оформил кредит на 3 млн тенге, чтобы инвестировать средства в проект. Однако обещанные выплаты он так и не получил и теперь вынужден самостоятельно выплачивать кредит вместе с процентами.

По решению суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. Расследование продолжается.