Финансовая ловушка: мужчина обманул десятки казахстанцев и попал под стражу в СКО (ВИДЕО)

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает Azattyq Rýhy, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как действовал подозреваемый

В период с 2013 по 2025 годы подозреваемый:

• систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии;
• при заключении договоров указывал суммы, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения;
• оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества, используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.

Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых.

Потерпевшие и преступный доход

В результате действий подозреваемого пострадали граждане, которые оказались в ловушке кабальных условий:

• чрезмерные проценты;
• угроза утраты имущества;
• физическое и психологическое давление.

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.

Подозреваемый также инициировал судебные разбирательства, где одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов.

Суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

Арест имущества

С санкции суда на имущество, приобретённое на преступные доходы, наложен арест общей стоимостью 1,1 млрд тенге, включая:

• 2 квартиры;
• 2 жилых дома;
• земельный участок;
• автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Видео пресс-службы АФМ