АФМ расследует дело о крупном мошенничестве
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы ведет расследование по делу о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет вводил граждан в заблуждение, предлагая вложения под видом надежных страховых и инвестиционных программ.
Следствием установлено, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants».
Граждан убеждали, что вложения якобы связаны с международными страховыми программами и имеют высокий уровень надежности.
Для придания видимости легальности вкладчикам предлагали перечислять средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment».
При этом организаторы обещали стабильный доход до 12% годовых, подтверждая его ссылками на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
На деле никакой реальной инвестиционной деятельности не велось.
В результате преступных действий 270 граждан признаны потерпевшими. Общая сумма причиненного ущерба составила более 620 млн тенге.
По данным АФМ, полученные преступным путем средства подозреваемый использовал для приобретения движимого и недвижимого имущества, на которое в настоящее время наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ