Maybach, Lamborghini, Land Cruiser: у фигурантов громкого дела забрали имущество на 420 млн тенге (ВИДЕО)

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконной организации интернет-казино под брендом 1Win, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным следствия, противоправная деятельность велась с использованием сложной схемы прикрытия и современных платёжных инструментов, включая криптовалюту.

Сеть подставных компаний и номиналов

Как сообщили в АФМ, для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые использовали разветвлённую сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Такая схема позволяла:

• маскировать реальные источники доходов;
• обходить финансовый контроль;
• усложнять установление конечных бенефициаров.

Более 11 тысяч онлайн-игр и ставки на спорт

Интернет-платформа 1Win предоставляла пользователям доступ:

• к более чем 11 тысячам онлайн-игр;
• к ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через:

• банковские карты;
• электронные платёжные системы;
• криптовалюты.

Подозреваемые объявлены в международный розыск

По информации Агентства по финансовому мониторингу:

• все ключевые фигуранты дела объявлены в международный розыск;
• судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводится по фактам организации незаконного игорного бизнеса и легализации преступных доходов.

Конфискация элитных автомобилей и денег

В рамках расследования инициирована досудебная конфискация имущества, добытого преступным путём.

Судом конфискованы:

• Mercedes Maybach S500;
• Lamborghini Huracan;
• Toyota Land Cruiser;
• 151 млн тенге;
• 14 600 долларов США;
• 44 400 евро.

Общая стоимость изъятого имущества превышает 420 млн тенге. Все активы обращены в доход государства.

Видео пресс-службы АФМ