Граждан США и Украины разыскивают за организацию сети онлайн-казино в Казахстане

Агентством РК по финансовому мониторингу объявлены в розыск иностранцы, подозреваемые в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лица, объявленные в розыск

Дружинскы Дмитры 27 июня 1970 года рождения, гражданин США.

Левкович (Гинзбург) Марина 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» заочно.

Схема незаконной деятельности

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, включая:

• подбор пособников,
• взаимодействие с платёжными организациями и банками второго уровня,
• участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.

Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом «PIN-UP.KZ».

Финансовое сопровождение и криптовалютные схемы

Для работы с денежными потоками зарегистрирована сеть платёжных организаций:

• ТОО «Gold Pay»,
• ТОО «Cyber Pay» (позже – ТОО «Pinnacle Financial Solutions»).

Средства клиентов аккумулировались на транзитных счетах и далее конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на операции с электронными деньгами.

Как сообщить о разыскиваемых

Если вам известна любая информация о местонахождении Дружинскы Д. или Левкович М., просьба сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7 7172 70 84 78 (дежурная часть).