7 млрд тенге в тени: как жители Астаны организовали незаконный криптообмен

В Астане кассационный суд признал незаконным теневой криптообмен на 7 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy.

В течение двух лет двое жителей столицы организовали офлайн-обмен криптовалюты в одном из престижных бизнес-центров Астаны. Клиентов они находили через сайты объявлений, а сделки проводили прямо в офисе - с наличными расчетами и специальным оборудованием для пересчета денег.

По данным суда, через руки фигурантов прошло более 7 млрд тенге, полученных от систематической купли-продажи криптовалюты с целью извлечения прибыли.

Как установлено в ходе разбирательства, фигуранты не имели лицензии на осуществление операций с необеспеченными цифровыми активами. Согласно законодательству Казахстана, такой вид деятельности разрешен исключительно на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и только при наличии специального разрешения.

Вне МФЦА подобный оборот криптовалюты расценивается как запрещенное предпринимательство.

Кассационная инстанция детально изучила доводы сторон и пришла к следующим выводам:

• у осужденных отсутствовала лицензия;
• их действия носили системный предпринимательский характер, а не консультационный или разовый;
• схема позволяла обходить финансовый контроль и создавалась угроза вывода средств за пределы страны.

«Кассационная инстанция пришла к выводам, что Казахстан разрешает оборот цифровых активов, но только при наличии лицензии и на территории МФЦА. Попытка построить теневой криптобизнес в обход этих правил признается незаконным предпринимательством.

В результате судебные акты первой инстанции и апелляции по осуждению виновных к лишению свободы, конфискации преступного дохода оставлены в силе (дело №6003-25-00-1к/1172)», - говорится в сообщении.