Ему грозит до 7 лет лишения свободы
В области Улытау раскрыта схема незаконной продажи вейпов через соцсети, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по области Улытау проводит досудебное расследование в отношении жителя города Сатпаев, подозреваемого в незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов) и использовании дропперских схем для легализации доходов.
С 2024 года мужчина организовал продажу вейпов через социальные сети, привлекая курьера для доставки товаров покупателям. По данным правоохранительных органов, преступная деятельность велась дистанционно, что позволяло скрывать реальные источники дохода и обходить контроль.
Для легализации доходов от незаконного сбыта подозреваемый применял дроп-схему: за денежное вознаграждение он получал доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо – дроппера.
Во время обыска сотрудники АФМ изъяли более 500 единиц вейпов. На организатора наложен домашний арест, а с санкции суда арестованы его денежные средства на счетах в банках на сумму 30,7 млн тенге.
С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК закреплена ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковским счетам и платежным инструментам за вознаграждение.
В зависимости от тяжести преступления, размера выгоды и характера действий, статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.