Поступили 125 новых заявлений от пострадавших
В Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды HAS. Поводом стали заявления от пострадавших вкладчиков, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее суд признал организаторов финансовой пирамиды HAS виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В рамках исполнения приговора в счет возмещения ущерба потерпевшим было обращено взыскание на имущество, приобретенное за счет средств вкладчиков.
По решению суда изъяты активы общей стоимостью более 1,2 млрд тенге. В их числе:
Судебные исполнители уже перечислили потерпевшим 300 млн тенге.
В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 новых заявлений от пострадавших. Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.
Следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов и круга потерпевших.
Следствием также установлено, что за счет средств вкладчиков организатор пирамиды приобрел ТОО «A.D.A.M. group» вместе с земельными участками в столице. Общая стоимость активов оценивается в 525 млн тенге.
Имущество было оформлено на знакомого организатора с целью сокрытия. По санкции суда на данные активы наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
Расследование продолжается.