Схему отмывания наркодоходов через криптовалюту раскрыли в Кызылординской области

В Кызылординской области завершено расследование по делу об организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.

Криптовалюта как инструмент отмывания денег

По данным следствия, в течение года группа профессиональных отмывателей проводила операции по обмену цифровых активов на платформе Binance.

Общий оборот по задействованным криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Доходы от наркотиков и Telegram-каналы

Следствием установлено, что 603 млн тенге были легализованы от реализации наркотических средств. Сбыт осуществлялся через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

Полученные средства выводились и маскировались через цифровые активы.

Сеть дроп-карт и иностранные граждане

В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. 

Недвижимость, автомобили и ресторан на преступные доходы

На легализованные средства подозреваемые приобрели:

• жилой дом;
• квартиру;
• пять автомобилей;
• а также построили семейный ресторан.

С санкции суда на все указанное имущество наложен арест.

«Уголовное дело направлено в суд.
Двое подозреваемых помещены под стражу», - говорится в сообщении.