АФМ расследует дело вокруг подрядчика
Агентство РК по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» С.Г. Ким. Его подозревают в хищении имущества АО «АрселорМиттал Темиртау», правопреемником которого является АО «Qarmet» , передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу в ответ на запросы СМИ, еще в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака.
Согласно условиям соглашения, подрядчик не имел права распоряжаться остаточными продуктами переработки, включая металлургическое сырье.
Однако, по версии следствия, директор компании Ким С.Г., воспользовавшись свободным доступом к производственным объектам, организовал схему систематического хищения:
Вывоз похищенной продукции осуществлялся непосредственно с территории металлургического предприятия.
Для беспрепятственного вывоза сырья к преступной схеме, как утверждают следователи, было привлечено аффилированное охранное предприятие ТОО «Кузет 2050».
Сотрудники охраны, по данным АФМ, обеспечивали неконтролируемый доступ автотранспорта, что позволяло беспрепятственно вывозить продукцию за пределы завода.
Похищенное имущество, по версии следствия, легализовывалось через подконтрольные коммерческие структуры:
Через эти компании продукция вводилась в легальный оборот.
В результате противоправных действий, по данным Агентства по финансовому мониторингу:
Подозреваемый Ким С.Г. помещен под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.