На эти деньги подозреваемые приобрели дорогие машины
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области завершено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов, ароматизаторов и жидкостей для электронных систем потребления, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с последующей курьерской доставкой. Основными потребителями незаконных товаров оказались школьники и студенты региона.
В ходе операции из незаконного оборота изъято больше 53 тыс. единиц продукции на сумму свыше 400 млн тенге.
Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. По санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы:
Четверо подозреваемых помещены под стражу, проводится подготовка материалов для передачи в суд.
Видео пресс-службы АФМ