Павлодарская группа заработала миллионы на продаже вейпов школьникам через Telegram (ВИДЕО)

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области завершено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов, ароматизаторов и жидкостей для электронных систем потребления, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сбыт через Telegram и курьерскую доставку

Сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с последующей курьерской доставкой. Основными потребителями незаконных товаров оказались школьники и студенты региона.

Изъято продукции на сотни миллионов тенге

В ходе операции из незаконного оборота изъято больше 53 тыс. единиц продукции на сумму свыше 400 млн тенге.

Обналичивание доходов и арест имущества

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. По санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы:

• Toyota Land Cruiser,
• Toyota Highlander,
• Chevrolet Camaro.

Подозреваемые арестованы

Четверо подозреваемых помещены под стражу, проводится подготовка материалов для передачи в суд.

Видео пресс-службы АФМ