Арестован основатель обанкротившейся криптобиржи FTX

Основателя криптовалютной биржи FTX, которая в ноябре рухнула и подала заявление о банкротстве, Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах после того, как прокуратура в США выдвинула ему обвинение, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РБК.  

Багамская полиция заявила, что арестовала его вечером 12 декабря в жилом комплексе в столице страны, Нассау. В Генеральной прокуратуре Багамских островов отметили, что, вероятно, Бэнкмана-Фрида экстрадируют в США.

«Он был арестован в связи с различными финансовыми преступлениями против законов Соединенных Штатов, которые также являются преступлениями против законов Содружества Багамских островов», – приводит Reuters заявление мирового суда Нассау.

Арест основателя FTX подтвердили и в США. Как пишет The New York Times, обвинительное заключение в отношении Бэнкмана-Фрида планируют обнародовать 13 декабря. По данным источника газеты, ему предъявят обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег.

13 декабря Бэнкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX.

FTX объявила о подаче заявления на банкротство 11 ноября. В тоже время Бэнкман-Фрид покинул пост ее генерального директора. За день до этого стало известно, что другая криптобиржа, Binance, решила не продолжать сделку по покупке FTX, которая ранее обратилась к Binance за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности.

В FTX проводили корпоративную проверку, которая выявила разрыв между обязательствами и активами биржи на сумму свыше 6 млрд долларов, писал Bloomberg со ссылкой на источник. Собеседники Reuters говорили о пропаже от 1 млрд до 2 млрд долларов клиентских средств с криптобиржи.