Их подозревают в участии в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с программой Medicare
Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили обвинения нескольким иностранным гражданам, подозреваемым в организации масштабных схем мошенничества в сфере медицинского страхования, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на CWBChicago.
По данным следствия, злоумышленники нанесли государственным программам и частным страховым компаниям ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
В одном из дел обвинение предъявлено гражданину Казахстана Ануару Абдрахманову. Его подозревают в участии в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с программой Medicare.
По версии прокуратуры, Абдрахманов получил контроль над американской компанией Priority One Medical Equipment, зарегистрированной в штате Кентукки, и использовал ее для подачи фиктивных заявок на компенсацию за медицинское оборудование - в частности, системы непрерывного мониторинга глюкозы и катетеры. С марта по август 2024 года компания якобы подала ложные заявки на сумму около 666 миллионов долларов.
Следствие утверждает, что Абдрахманов въехал в США в мае 2023 года по временной рабочей визе, срок которой истек в сентябре того же года, однако он продолжил проживать в стране. В апреле 2024 года он стал руководителем компании после ее перепродажи.
За период с мая по август 2024 года в программу Medicare поступило около 250 жалоб от клиентов Priority One. Многие заявители сообщили, что не получали никаких медицинских товаров, а некоторые утверждали, что им приписали диабет, которого у них нет.
В ходе наблюдения за офисом компании в июле 2024 года следователи обнаружили, что помещение было фактически пустым. Нанятые сотрудники рассказали, что их задачей было лишь пересылать корреспонденцию через мессенджер Telegram неизвестному руководителю.
Финансовые документы указывают, что часть средств была переведена на зарубежные счета, в том числе в Гонконг. Несмотря на то что выплаты от Medicare были приостановлены, дополнительные страховые компании выплатили компании не менее 450 тысяч долларов.
Во втором деле обвинения предъявлены еще одному гражданину Казахстана - Тайыру Смагулу, проживавшему в районе Чикаго. Его подозревают в участии в схеме отмывания средств, полученных через компанию Medical Home Care Inc. из штата Коннектикут.
По данным прокуратуры, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года Смагул контролировал компанию и участвовал в мошеннической схеме по выставлению счетов за медицинское оборудование, которое либо не требовалось пациентам, либо вовсе не поставлялось.
Следствие утверждает, что с мая 2023 по июнь 2024 года Medical Home Care подала около 470 тысяч фиктивных заявок на сумму почти 953 миллиона долларов. За этот период поступило более 27 тысяч жалоб от клиентов.
Опрошенные бенефициары заявили, что не получали катетеры, а некоторые врачи сообщили, что не выписывали соответствующие рецепты и не имели отношения к указанным пациентам.
Финансовые данные показывают, что страховые компании выплатили компании не менее 854 тысяч долларов. По версии следствия, Смагул снимал наличные через банкоматы, а затем перевел часть средств на личный счет.
Федеральные власти США продолжают расследование. Обвиняемым грозит серьезная уголовная ответственность в случае признания вины. В прокуратуре подчеркивают, что речь идет об одном из крупнейших дел о мошенничестве в сфере медицинского страхования за последние годы.