Агентство РК по финансовому мониторингу
17.05.2023, 12:50
За организацию финпирамиды осудили беременную женщину в Костанае
Потерпевшим был нанесен ущер в размере почти 50 миллионов тенге
Подробности дела озвучили в АФМ
02.05.2023, 17:54
Сигареты на 60 миллионов тенге забрали у жителя Уральска
Мужчина продавал контрабандные табачные изделия
28.04.2023, 12:41
Гражданина Китая подозревают в организации финпирамиды в Казахстане
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор
21.04.2023, 21:44
Должностных лиц «Озенмунайгаз» и «БерАли Мангистау Company» подозревают в крупных хищениях
Эти компании проверили после жалоб жителей Жанаозена
14.04.2023, 21:04
Жезказганцам продавали сахар и мясо кур по завышенным ценам
Нарушение установлил областной департамент АФМ
14.04.2023, 10:16
Директор дома престарелых крала пенсию постояльцев в Жезказгане
По данным АФМ, были похищены более 12 миллионов тенге, принадлежавших инвалидам и пенсионерам
13.04.2023, 09:53
Задержания проведены в Экибастузе: стали известны подробности
АФМ выявило преступную схему на крупном угледобывающем предприятии
06.04.2023, 16:06
Фальшивые 10-тысячные купюры сбывали в Алматы: видео появилось в Сети
Преступной деятельностью занималась группа лиц
05.04.2023, 15:29
Участки, квартиры, авто оформили на себя организаторы финпирамиды в Павлодарской области
При этом они обещали доверчивым гражданам выплачивать ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы