АФМ
03.10.2025, 11:53
Майнинг-фермы воровали электричество, сопоставимое с потреблением крупного города – АФМ (ВИДЕО)
Агентство по финмониторингу оценило ущерб в 1,3 млрд тенге
02.10.2025, 16:38
Разыскиваются подозреваемые в выводе 46 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивные стоматологии (ВИДЕО)
Среди подозреваемых незаконном выводеу средствв числится экс-полицейский
Организаторы обещали доход до 10% в сутки за «просмотр рекламы», но деньги выводились через дроперов и криптокошельки
30.09.2025, 10:00
Мошенники оформили кредит на имя тяжелобольной казахстанки и вывели 155 млн тенге (ВИДЕО)
В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве с кредитами и отмывании доходов
«RAKS exchange» сотрудничал с крупнейшими наркорынками и использовался для легализации преступных доходов
25.09.2025, 10:17
Арестованы активы на 10 млн долларов: международную финпирамиду ликвидировали в Алматы (ВИДЕО)
Компания привлекала деньги под обещания дохода от торговли криптовалютой и майнинга
24.09.2025, 19:15
Незаконно получивших пенсионные деньги из ЕНПФ казахстанцев наказывать не будут – АФМ
Ответственность понесут организаторы схем, а не граждане, утверждают в агентстве
24.09.2025, 16:28
200 млрд тенге, потраченные на «лечение зубов», не вернутся в ЕНПФ
Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса заявил замглавы АФМ
Фигуранты этого громкого уголовного дела купили элитные авто на сумму больше 600 млн тенге
Владелец страницы признал вину и оплатил штраф