Задержаны больше 100 человек
В Казахстане пресекли незаконную деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков, в которые были вовлечены больше 50 тыс. человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (Комитетом национальной безопасности, Геперальной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Агентством по противодействию коррупции) возбуждены 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов ведутся проверки.
«Задержаны свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъяты около 100 килограммов тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокированы около 30 тыс. банковских карт дропперов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность», – говорится в сообщении.
В частности, в Шымкенте ликвидирован крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Обнаружена нарколаборатория, откуда изъяты больше 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
«На территории трех стран закрыты три масштабных «наркошопа», задержаны 35 наркодилеров, изъяты больше 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 млн долларов, из которых 12 млн было выведены в криптовалюте», – говорится в сообщении.
По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.
Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
Благодаря этому число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов.
Видео пресс-службы АФМ