Они занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур
В Алматы осуждены пять членов ОПГ, занимавшиеся обналичиванием денежных средств, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. По данному факту было завершено досудебное расследование.
«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков втоого уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге. Предприятия-однодневки регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы», – говорится в сообщении.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.