Схему раскрыли в АФМ
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении мужчины, который занимался незаконной деятельностью, связанной с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу. Таким образом он смог извлечь доход в особо крупном размере, передает Azattyq Rýhy.
По предварительному заключению сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.
«Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», - сообщили в АФМ.
В агентстве добавили, что зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Видео пресс-службы АФМ