Установлены более 80 потерпевших
Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато Департаментом АФМ по Астане, передает Azattyq Rýhy.
Установлено, что компания незаконно привлекает деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов, обещая вознаграждение от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения – 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.
«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика», - сообщили в АФМ.
Санкцией суда в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлены более 80 потерпевших. Общая сумма материального ущерба – более 250 млн тенге.