В рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий
В Таразе расследуется факт создания и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, передает Azattyq Rýhy.
Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.
«В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - сообщили в АФМ.
Граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «The Finico» просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.