Требовалось внести до 53 тысяч тенге: деятельность «World Money» расследуют в ЗКО

Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Azattyq Rýhy.

Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Досудебное расследование продолжается.