Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.
Территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована», - обратили внимание в АФМ.
Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.
На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
«Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет», - добавили в Агентстве.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступили более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор временного содержания.