Пенсионерку, создавшую финансовую пирамиду, осудили в Астане

В столичном суде № 2 Сарыаркинского района вынесен обвинительный приговор по делу о руководства финансовыми пирамидами MMK Investment и Eden Life7, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на сайт городского суда.

На скамье подсудимых два человека – гражданин Т. и гражданка С. Им было предъявлено обвинение по статье 217, части 3, пункту 2 Уголовного кодекс РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2020 года по январь 2022 года Т. и С. в группе лиц по предварительному сговору руководили финансовыми пирамидами MMK Investment и Eden Life7 на территории Казахстана.

«Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании. Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 млн тенге и 691 тыс. долларов США. Причинен ущерб в особо крупном размере 34 потерпевшим на сумму более 164 млн тенге», – говорится в сообщении.

Потерпевшие просили назначить наказания в виде лишения свободы и взыскать с подсудимых ущерба. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. В свою очередь Т. и С. вину в предъявленном обвинении не признали, их адвокаты просили уголовное дело прекратить либо назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

По информации суда, вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, экономическими экспертизами и другими материалами дела. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не имеется.

«Т. осужден к 6 годам лишения свободы (по статье 217 части 3 пункту 2 УК). С. с учетом ее возраста, 65 лет, и состояния здоровья осуждена к 5 годам лишения свободы (по статье 217, части 3, пункту 2 УК). Осужденные лишены права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на 7 лет», – говорится в сообщении.

Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскании имущественного ущерба судом были удовлетворены, часть оставлена без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства (ввиду ненадлежащего оформления исковых заявлений и невозможности определения суммы полученных возвратов).

Приговор не вступил в законную силу.